chistonto.com

设为欢乐生肖计划app  |  加入收藏 
青海盐湖工业股份有限公司  

站内搜索:

 
欢乐生肖计划app公司概况生产经营项目建设欢乐生肖计划app人力资源企业管理党群之窗纪检监察盐湖公告投资者关系联系我们
   
当前位置: 欢乐生肖计划app>>投资者关系>>公司治理>>正文
   
 公司治理 
 股东大会 
 公司公告 
 债券信息 
 常见问题 
 投资者教育 
 投资者服务 

     
   
青海盐湖工业股份有限公司监事会议事规则
2018-04-16 16:58     (点击: )

青海盐湖工业股份有限公司监事会议事规则

 

DIYIZHANG  ZONG ZE

第一条  为进一步完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,提高监事会工作效率,更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及青海盐湖工业股份有限公司章程(以下简称公司章程)的要求制定本议事规则。

第二条  监事会是公司的常设监督机构,对股东大会负责并报告工作。

第三条  监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权,公司董事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合,并提供必要的保障,公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

 

DIERZHANG  JIAN SHI

第四条  公司监事为自然人。监事无需持有公司股份。

第五条  有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

(YI)WUMINSHIXINGWEINENGLIHUOZHEXIANZHIMINSHIXINGWEINENGLI;

(ER)YINTANWU、HUILU、QINZHANCAICHAN、NUOYONGCAICHANHUOZHEPOHUAISHEHUIZHUYISHICHANGJINGJIZHIXU,BEIPANCHUXINGFA,ZHIXINGQIMANWEIYUWUNIAN,HUOZHEYINFANZUIBEIBODUOZHENGZHIQUANLI,ZHIXINGQIMANWEIYUWUNIAN;

(SAN)DANRENPOCHANQINGSUANDEGONGSI、QIYEDEDONGSHIHUOZHECHANGZHANG、JINGLI,DUIGAIGONGSI、QIYEDEPOCHANFUYOUGERENZERENDE,ZIGAIGONGSI、QIYEPOCHANQINGSUANWANJIEZHIRIQIWEIYUSANNIAN;

(SI)DANRENYINWEIFABEIDIAOXIAOYINGYEZHIZHAO、ZELINGGUANBIDEGONGSI、QIYEFADINGDAIBIAOREN,BINGFUYOUGERENZERENDE,ZIGAIGONGSI、QIYEBEIDIAOXIAOYINGYEZHIZHAOZHIRIQIWEIYUSANNIAN;

(WU)GERENSUOFUSHUEJIAODADEZHAIWUDAOQIWEIQINGCHANG。

GONGSIWEIFANBENTIAOGUIDINGXUANJU、WEIPAIDONGSHI、JIANSHIHUOZHEPINRENGAOJIGUANLIRENYUANDE,GAIXUANJU、WEIPAIHUOZHEPINRENWUXIAO。

DONGSHI、JIANSHI、GAOJIGUANLIRENYUANZAIRENZHIQIJIANCHUXIANBENTIAOQINGXINGDE,GONGSIYINGDANGJIECHUQIZHIWU。

第六条  监事分为职工监事、股东监事和其他监事。

第七条  股东监事和其他监事由出席股东大会二分之一以上表决权的股东通过决定选举或更换,职工代表监事由出席职工代表大会的职工的二分之一以上通过决定产生或更换。监事任期三年,任期届满,可连选连任。监事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。职工代表的劳动合同在监事任期内到期的,自动延长至任期结束。

第八条  监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务时违反法律、法规和公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任。

第九条  监事应当具有与职务相适应的法律、会计等方面的专业知识或工作经验,监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第十条  监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益,不得干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。

第十一条  监事享有以下权利:

(YI)JIANSHIYOULEJIEGONGSIJINGYINGQINGKUANG,XIANGYOUGONGSIGEZHONGJUECEJIJINGYINGZHUANGKUANGDEZHIQINGQUAN;

(ER)JINGJIANSHIHUIWEITUO,HECHAGONGSIYEWUHECAIWUZHUANGKUANG,CHAYUEBUCEHEWENJIAN,YOUQUANYAOQIUDONGSHIJIGONGSIYOUGUANRENYUANTIGONGYOUGUANQINGKUANGBAOGAO;

(SAN)DUIDONGSHIHUIYUMEIGEHUIJINIANDUSUOCHUJUDEGEZHONGHUIYIBIAOCEJINXINGJIANCHASHENHE,JIANGQIYIJIANZHICHENGBAOGAOSHU,JINGJIANSHIHUIBIAOJUETONGGUOHOUXIANGGUDONGDAHUIBAOGAO;

(SI)CHUXIJIANSHIHUIHUIYI,BINGXINGSHIBIAOJUEQUAN;

(WU)ZAIYOUZHENGDANGLIYOUHEMUDEDEQINGKUANGXIA,JIANYIJIANSHIHUIZHAOKAILINSHIHUIYI;

(LIU)CHUXIGONGSIGUDONGDAHUI,LIEXIGONGSIDONGSHIHUIHUIYI;

(QI)GENJUGONGSIZHANGCHENGGUIDINGHEJIANSHIHUIDEWEITUO,XINGSHIQITAJIANDUQUAN。

JIANSHILIEXIDONGSHIHUIHUIYIDE,DUIDONGSHIHUIJUEYISHIXIANGTICHUZHIXUNHUOZHEJIANYI。

JIANSHIHUIFAXIANGONGSIJINGYINGQINGKUANGYICHANG,KEYIJINXINGDIAOCHA;BIYAOSHI,KEYIPINQINGHUIJISHIWUSUODENGXIEZHUQIGONGZUO,FEIYONGYOUGONGSICHENGDAN。

第十二条  监事应履行以下义务:

(YI)ZUNSHOUFALV、FAGUIHEGONGSIZHANGCHENGDEGUIDING,LVXINGCHENGXINHEQINMIANDEYIWU,ZHONGSHILVXINGJIANDUZHIZE;

(ER)ZHIXINGJIANSHIHUIJUEYI,WEIHUGUDONG、YUANGONGQUANYIHEGONGSILIYI;

(SAN)BUDELIYONGZHIQUANMOUQUSILI,BUDESHOUSHOUHUILUHEQITAFEIFASHOURU,BUDEQINZHANGONGSICAICHAN;

(SI)BAOSHOUGONGSIJIMI,CHUYIZHAOFALVGUIDINGHUOJINGGUDONGDAHUITONGYIWAI,BUDEXIELUGONGSIMIMI。

第十三条  监事应当亲自出席监事会,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

第十四条  监事连续两次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十五条  监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

第十六条  如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事应当向董事会提议尽快召集临时股东大会,或向公司公会提议尽快召集职工代表大会,选举监事,填补因监事辞职产生的空缺。

第十七条  监事提出辞职或者任期届满,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十八条  任职尚未结束的监事,对其因擅自离职时公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

 

DISANZHANG  JIANSHIHUIDEZUCHENGJIZHIQUAN

第十九条  公司设监事会,由9名监事组成,其中6名由股东大会选举或更换 3名由公司职工民主选举产生。监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景,独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。公司监事应由至少一名具有会计专业知识的人员担任。

第二十条  监事会设监事会主席1名,设副主席1名。以全体监事过半数选举产生和罢免。为了提高监事会处理日常事物的能力,监事会设立监事会办公室,设主任1名(中层管理人员),对监事会负责,在监事会主席的领导下开展工作。办公室主任由监事会主席提名,监事会决定聘任或解聘。

ZAIJIANSHIHUIXIASHESIGEZHUANYEWEIYUANHUI:CAIWUJIANCHAWEIYUANHUI、DONGSHIHUIJUEYIHEFAXINGSHENCHAWEIYUANHUI、DONGSHIYUGAOGUANXINGWEIJIANDUYUJIUZHENGWEIYUANHUI、DIAOCHAQISUWEIYUANHUI。

第二十一条  监事会行使下列职权:

(YI)JIANSHILIEXIGONGSIDONGSHIHUIHUIYI,TINGQUDONGSHIHUIHUIYISHIQINGKUANGBINGKELEJIE、ZIXUNJIFABIAODULIYIJIAN;JIANDUDONGSHIHUIYIZHAOGUOJIAYOUGUANFALV、FAGUI、《GONGSIZHANGCHENG》YIJI《DONGSHIHUIYISHIGUIZE》SHENYIYOUGUANSHIXIANGBINGANFADINGCHENGXUZUOCHUJUEYI;DUIYUDONGSHIHUISHENYISHIXIANGDECHENGXUHEJUEYICHIYOUYIYISHI,KEYUSHIHOUYOUJIANSHIHUIXINGCHENGSHUMIANYIJIANSONGDADONGSHIHUI;

(ER)JIANCHAGONGSIGUANCHEYOUGUANFALV、XINGZHENGFAGUI、GUOYOUZICHANJIANDUGUANLIGUIDINGDEQINGKUANG;

(SAN)JIANCHAGONGSICAIWU,BAOKUOCHAYUEGONGSIDECAIWUHUIJIBAOGAOJIQIXIANGGUANZILIAO,JIANCHACAIWUZHUANGKUANG、ZICHANZHILIANG、JINGYINGXIAOYI、LIRUNFENPEIDENGQINGKUANG,DUIGONGSIZHONGDAFENGXIAN、ZHONGDAWENTITICHUYUJINGHEBAOGAO;

(SI)JIANCHAGONGSIZHONGDAJINGYINGJUECE、ZHONGYAOGANBURENMIAN、ZHONGDAXIANGMUTOUZI、DAEZIJINSHIYONGDENGXINGWEIDEHEFA、HEGUIXING,YIJIGUOYOUZICHANYUNYINGHEBAOZHIZENGZHIDENGQINGKUANG;

(WU)JIANDUGONGSINEIBUKONGZHIZHIDU、FENGXIANFANGFANTIXIDEJIANLIHEYUNXINGQINGKUANG,DUIGONGSIZHONGDAFENGXIAN、ZHONGDAWENTITICHUYUJINGHEBAOGAO,BINGDUICUNZAIDEWENTITICHUZHENGGAIYIJIAN;

(LIU)DUIDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANZHIXINGGONGSIZHIWUDEXINGWEIJINXINGJIANDU,DUIWEIFANFALV、XINGZHENGFAGUI、GONGSIZHANGCHENGHUOZHEGUDONGHUIJUEYIDEDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANTICHUBAMIANDEJIANYI;DUIQIJINGYINGGUANLIYEJIJINXINGPINGJIA,TICHUJIANGCHENGJIANYI;

(QI)DANGDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANDEXINGWEISUNHAIGONGSIDELIYISHI,YAOQIUDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANYUYIJIUZHENG;

(BA)TIQINGZHAOKAILINSHIDONGSHIHUIHUIYI;TIYIZHAOKAILINSHIGUDONGHUIHUIYI,BINGTIQIANSHIGEGONGZUORIYISHUMIANXINGSHIXIANGDONGSHIHUITICHUHUIYIYITIHENEIRONGWANZHENGDETIAN,BINGBAOZHENGTIANNEIRONGFUHEFALV、FAGUIHEGONGSIZHANGCHENGDEGUIDING。JIANDUDONGSHIHUIZAISHOUDAOSHANGSHUSHUMIANTIYIHOUZAISHIWURINEIFACHUZHAOKAILINSHIGUDONGHUIDETONGZHI;

ZAIDONGSHIHUIBULVXINGGONGSIZHANGCHENGGUIDINGDEZHAOJIHEZHUCHIGUDONGHUIHUIYIZHIZESHIZHAOJIHEZHUCHIGUDONGHUIHUIYI;

(JIU)TICHULINSHITIAN,TIANDENEIRONG、FANGSHIHECHENGXUDENGYINGFUHE《GUDONGDAHUIYISHIGUIZE》JIGUOJIAFALV、FAGUIDEGUIDING;

(SHI)JIANSHIHUIXUMEINIANXIANGGUDONGDAHUITIJIAOJIANSHIHUIGONGZUOBAOGAO,BAOGAOYINGXIANGXISHUOMINGJIANSHIHUIZAIDANGNIANDUDEGONGZUOQINGKUANG、GONGSICAIWUJIJINGYINGGUANLIQINGKUANGPINGJIA、GONGSIDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANDELVZHIBIAOXIANPINGJIA、DUIGONGSICUNZAIWENTIDECHULIJIANYI;

(SHIYI)JIANSHIHUIZAIJIANDUJIANCHAHUOXINGSHIZHIQUANGUOCHENGZHONGFAXIANGONGSIJINGYINGXINGWEIYOUKENENGWEIJIGUOYOUZICHANANQUAN、ZAOCHENGGUOYOUZICHANLIUSHIHUOZHEQINHAIGUDONGQUANYIYIJIJIANSHIHUIRENWEIYINGDANGLIJIBAOGAODEQITAJINJIQINGKUANG,YINGJISHIXIANGGUDONGTICHUZHUANXIANGBAOGAO,SHIXINGYISHIYIBAOZHIDU;

(SHIER)DUIGONGSIZHONGDASHIXIANGXINGCHENGDEDONGSHIHUIJUEYI,JIANSHIHUIYINGYIJUGUDONGYAOQIUJISHIJINXINGSHENHEBINGXIANGGUDONGTIJIAOSHENHEBAOGAO;

(SHISAN)YINGDANGDUIDONGSHIHUIBIANZHIDEGONGSIDINGQIBAOGAOJINXINGSHENHEBINGTICHUSHUMIANSHENHEYIJIAN;

(十四)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(SHIWU)GONGSIZHANGCHENGGUIDINGDEQITAZHIQUAN。

第二十二条  监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计事务所等专业性机构给与帮助,由此发生的费用由公司承担。

第二十三条  监事会主席行使下列职权:

(YI)ZHAOJI、ZHUCHIJIANSHIHUIHUIYI,JUEDINGSHIFOUZHAOKAILINSHIJIANSHIHUIHUIYI;

(ER)JIANCHAJIANSHIHUIJUEYIDESHISHIQINGKUANG,BINGXIANGJIANSHIHUIBAOGAOJUEYIDEZHIXINGJIEGUO;

(SAN)DAIBIAOJIANSHIHUIXIANGGUDONGDAHUIZUOBAOGAO;

(SI)SHENDING、QIANSHUJIANSHIHUIDEJUEYI、BAOGAOHEQITAZHONGYAOWENJIAN;

(WU)TICHUJIANSHIHUIJINGFEIDEYUSUAN,BINGSHENPIJIANSHIHUIJINGFEIKAIZHI;

(LIU)GONGSIZHANGCHENGQITATIAOKUANGUIDINGDEZHIQUAN。

第二十四条  监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第二十五条  监事会对董事、总裁和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为,经全体监事一致表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总裁或其他高级管理人员的建议。

第二十六条  监事会对董事、总裁和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理层和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第二十七条  公司在出现下列情况时,董事会应召开但逾期未召开临时股东大会的,监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会:

(YI)DONGSHIRENSHUDIYU《GONGSIFA》GUIDINGDEZUIDIRENSHU5RENHUOZHEBENZHANGCHENGSUODINGRENSHUDE2/3JI8RENSHI;

(ER)GONGSIWEIMIBUDEKUISUNDASHISHOUGUBENZONGE1/3SHI;

(SAN)DANDUHUOZHEHEJICHIYOUGONGSIBAIFENZHISHIYISHANGGUFENDEGUDONGQINGQIUSHI;

(SI)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHUOBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAQINGXING。

第二十八条  在年度股东大会上,监事会应当提交有关公司过去一年度的工作报告,内容为:

(YI)GONGSICAIWUDEJIANCHAQINGKUANG;

(ER)GONGSIYIFAYUNZUOQINGKUANG,DONGSHI、ZONGCAIJIQITAGAOJIGUANLIRENYUANZHIXINGGONGSIZHIWUSHIDEJINZHIQINGKUANGJIDUIYOUGUANFALV、FAGUI、《GONGSIZHANGCHENG》JIGUDONGDAHUIJUEYIDEZHIXINGQINGKUANG;

(SAN)JIANSHIHUIRENWEIYINGDANGXIANGGUDONGDAHUIBAOGAODEQITAZHONGDASHIJIAN。

第二十九条  监事会每年进行一次财务检查,必要时可到控股子公司进行检查、访谈,全面了解公司经营运作情况,也可聘请律师事务所、会计师事务所或公司审计部门给与帮助。

第三十条  监事会可以组织监事进行政策法规、业务学习、组织培训等活动,不断地提高监事的素质和监督能力。

第三十一条  监事会开展监督工作和参加对外会议、培训、聘请会计事务所帮助检查工作所需支付的费用由公司承担。

 

DISIZHANG  JIANSHIHUIHUIYIDEZHAOJIJIZHAOKAI

第三十二条  监事会议事以监事会会议的形式进行。

第三十三条  监事会每六个月至少召开一次会议,并根据需要及时召开临时会议。

DINGQIHUIYITONGZHIYINGDANGZAIHUIYIZHAOKAISHIRIQIANSHUMIANSONGDAQUANTIJIANSHI。

LINSHIHUIYIKEYIYITONGXUN、CHUANZHEN、ZHUANRENSONGDADENGFANGSHIYUHUIYIZHAOKAIQIANWUTIANTONGZHIGEWEIJIANSHI。

JIANSHIZAIYOUZHENGDANGLIYOUHEMUDEDEQINGKUANGXIA,YOUQUANYAOQIUJIANSHIHUIZHUXIZHAOKAILINSHIHUIYI,SHIFOUZHAOKAIYOUJIANSHIHUIZHUXIQUEDING。DANJINGLIANGMINGYISHANG(HANLIANGMING)DEJIANSHITIYIZHAOKAIDE,JIANSHIHUILINSHIHUIYIBIXUZHAOKAI。

第三十四条  监事会会议通知包括以下内容:

(YI)JUXINGHUIYIDERIQI、DIDIANHEHUIYIQIXIAN;

(ER)SHIYOUJIYITI;

(SAN)FACHUTONGZHIDERIQI。

第三十五条  监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。监事会会议实行签到制度,凡参加会议的人员都必须亲自签到,不可由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

DONGSHIHUIMISHUHEZHENGQUANSHIWUSUODAIBIAOYINGDANGLIEXIJIANSHIHUIHUIYI;GENJUGUOJIAYOUGUANFALV、FAGUIGUIDINGYOUQUANLIEXIBENGONGSIJIANSHIHUIRENYUANKEYILIEXIJIANSHIHUI。DANLIEXIRENYUANMEIYOUTOUPIAOQUAN。

第三十六条  监事会认为必要时,可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题,并就有关问题对相关董事、总裁、财务负责人及其他高级管理人员进行质询,被邀请参加监事会会议人员应参加会议。

第三十七条  监事议事的主要范围为:

(YI)DUIGONGSIDONGSHIHUIJUECEJINGYINGMUBIAO、FANGZHENHEZHONGDATOUZIFANGANTICHUJIANDUYIJIAN;

(ER)DUIGONGSINIANDUCAIWUYUSUAN、JUESUANDEFANGANTICHUYIJIAN;

(SAN)DUIGONGSILIRUNFENPEIFANGANHEMIBUKUISUNFANGANTICHUSHENCHA、JIANDUYIJIAN;

(SI)DUIDONGSHIHUIJUECEZHONGDAFENGXIANTOUZI、DIYA、DANBAO、GEZHONGRONGZIDENGTICHUYIJIAN;

(WU)DUIGONGSINEIKONGZHIZHIDUDEJIANLIHEZHIXINGQINGKUANGJINXINGSHENYI,TICHUYIJIAN;

(LIU)DUIGONGSIDONGSHI、ZONGCAIJIQITAGAOJIGUANLIRENYUANZHIXINGGONGSIZHIWUSHIWEIFANFALV、FAGUI、ZHANGCHENG,SUNHAIGUDONGLIYIHEGONGSILIYIDEXINGWEITICHUJIUZHENGYIJIAN;

(QI)JIANSHIHUANJIE、CIZHI,TAOLUNTUIJIANXINYIJIEJIANSHIMINGDANHUOZENGBUMINGDANTIJIAOGUDONGDAHUI;

(BA)JIANCHAGONGSILAODONGGONGZIJIHUA、ZHIGONGFULIDAIYUDENGSHIFOUQINFANZHIGONGHEFALIYI;

(JIU)QITAYOUGUANGUDONGLIYI,GONGSIFAZHANDEWENTI。

 

DIWUZHANG  JIANSHIHUIJUEYIHEHUIYIJILU

第三十八条  监事会的表决方式:监事会会议采取现场记名投票。

第三十九条  监事会会议实行合议制,先由每个监事充分发表意见,在进行表决。实行一事一表决,一人一票制。表决同意、反对和弃权。

第四十条   监事会决议,必须经全体监事过半数以上通过方为有效。

第四十一条  监事会审议向股东大会提交的议案,应当先组织相关人员对议案进行整理,形成书面文字材料后提前五日送交给每位监事,以保证监事有足够的时间对议案进行审查。

第四十二条  监事会审议财务工作时,应先听取财务负责人的汇报,并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。

第四十三条  监事会对涉及投资、财产处置和收购兼并等议案进行审议时,应当充分考虑金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,监事会应当要求董事会聘请中介机构完成有关工作,并在股东大会召开前至少五个工作日将资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告提交给各股东。

第四十四条  监事会审议涉及增资、减资、合并等事项时,应充分考虑到所议事项对公司及股东的影响,并就方式、价格、数量、程序等向有关人员进行质询。

第四十五条  监事会审议年度财务报告和利润分配预案时,应重点审查年度财务报告的真实性、合规性,以及利润分配的预案是否充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间关系。

第四十六条  监事会审议公司董事、总裁及其他高管人员的行为是否存在损害公司和股东利益、违反法律、法规和公司章程时,应先听取相关人员的陈述和申辩,然后提出建议和整改意见。

第四十七条  监事会对议案或者有关的工作报告进行审议时,应当通知提案人或其他相关专业人员到会,就与会监事的质询和建议作出答复或说明。

第四十八条  监事会在审议关联交易事项时,应充分关注关联交易的公允性和合理性,并就该项关联交易是否损害公司和其他非关联股东的利益作出决议。

第四十九条  列入监事会会议议程的议案,在交付表决前,提案人要求撤回的,对该议案的审议及得终止。

第五十条  列入监事会会议议程的议案,在审议中有重大问题需要进一步研究的经监事会主席提议,可以暂不进行表决,并组成专门的工作组进一步考察,提出考察报告交付下次监事会会议审议。

第五十一条  监事会认为必要的时候,可以组织关于特定问题的调查委员会,并且根据调查委员会的报告,作出相应的决议。

第五十二条  监事会审议的事项涉及任何监事或与其有直接利害关系时,该监事应该向监事会披露其利益,并应回避和放弃表决权。放弃表决权的监事,应计入参加监事会会议的法定人数,但不计入监事会通过决议所需的监事人数内。监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。

第五十三条  监事会会议应当有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会办公室保存,保存期为十年。

第五十四条  监事会会议记录包括以下内容:

(YI)HUIYIZHAOKAIDERIQI、DIDIANHEZHAOJIRENXINGMING;

(ER)CHUXIJIANSHIDEXINGMINGYIJISHOUTARENWEITUOCHUXIJIANSHIHUIDEJIANSHI(DAILIREN)XINGMING;

(SAN)HUIYIYICHENG;

(SI)JIANSHIFAYANYAODIAN;

(WU)MEIYIJUEYISHIXIANGDEBIAOJUEFANGSHIHEJIEGUO(BIAOJUEJIEGUOYINGZAIMINGZANCHENG、FANDUIHUOQIQUANDEPIAOSHU);

(LIU)QITAYINGDANGZAIHUIYIJILUZHONGSHUOMINGHEJIZAIDESHIXIANG。

第五十五条  监事应当对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者章程,导致公司遭受损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但在表决时曾表决异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

第五十六条  会议结束后,出席会议监事应在会议纪要或决议上签字。监事不在会议记录、纪要、决议上签字,视同不履行监事职责。

第五十七条  监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议,如对公司的财务进行检查的决议等应由监事负责执行;对监督事项的简易型决议,如当董事或总裁的行为损害公司的利益时,要求董事或总裁予以纠正的决议,监事应监督其执行。

DILIUZHANG  FUZE

第五十八条  本议事规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规及本公司章程规定执行。如果出现与国家有关法律、法规和公司章程相悖时,应按相关法律、法规和公司章程执行,并及时对本规则进行修订。

第五十九条  本议事规则修订由监事会提出修订草案,提交股东大会审议通过。

第六十条    本议事规则由监事会负责解释。

第六十一条  本议事规则经股东大会审议通过后生效。

关闭窗口
 

 

青海盐湖工业股份有限公司  地址:青海格尔木黄河路28号
电话:0979-8448114  邮编:816000
ICP备案号:青ICP备14000474号