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青海盐湖工业股份有限公司  

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公司章程
2013-03-30 11:46     (点击: )

 

 

公司章程

(经2017年8月29日盐湖股份2017年第一次临时股东大会审议通过)

青海盐湖工业股份有限公司

QINGHAISALTLAKEINDUSTRY CO.,LTD

DIYIZHANG ZONGZE

DIERZHANG JINGYINGZONGZHIHEFANWEI

DISANZHANG GUFEN

DIYIJIE GUFENFAXING

DIERJIE GUFENZENGJIANHEHUIGOU

DISANJIE GUFENZHUANRANG

DISIZHANG GUDONGHEGUDONGDAHUI

DIYIJIE GUDONG

DIERJIE GUDONGDAHUIDEYIBANGUIDING

DISANJIE GUDONGDAHUIDEZHAOJI

DISIJIE GUDONGDAHUIDETIANYUTONGZHI

DIWUJIE GUDONGDAHUIDEZHAOKAI

DILIUJIE GUDONGDAHUIDEBIAOJUEHEJUEYI

DIWUZHANG DONGSHIHUI

DIYIJIEDONGSHI

DIERJIEDONGSHIHUI

DILIUZHANG ZONGCAIJIQITAGAOJIGUANLIRENYUAN

DIQIZHANG JIANSHIHUI

DIYIJIE JIANSHI

DIERJIE JIANSHIHUI

DIBAZHANG CAIWUHUIJIZHIDU、LIRUNFENPEIHESHENJI

DIYIJIE CAIWUHUIJIZHIDU

DIERJIE NEIBUSHENJI

DISANJIE HUIJISHISHIWUSUODEPINREN

DIJIUZHANG TONGZHIYUGONGGAO

DIYIJIE TONGZHI

DIERJIE GONGGAO

DISHIZHANG HEBING、FENLI、ZENGZI、JIANZI、JIESANHEQINGSUAN

DIYIJIE HEBING、FENLI、ZENGZIHEJIANZI

DIERJIE JIESANHEQINGSUAN

DISHIYIZHANG XIUGAIZHANGCHENG

DISHIERZHANG FUZE

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制定本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

GONGSIJINGQINGHAISHENGRENMINZHENGFUQINGTIGAI[1997]DI035HAO【GUANYUTONGYISHELI“QINGHAIYANHUJIAFEIGUFENYOUXIANGONGSI”DEPIFU】PIZHUN,YISHEHUIMUJIFANGSHISHELI;ZAIQINGHAISHENGGONGSHANGXINGZHENGGUANLIJUZHUCEDENGJI,QUDEYINGYEZHIZHAO,TONGYISHEHUIXINYONGDAIMA:91630000226593742J。

第三条公司于一九九七年五月十九日经青海省人民政府批准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为5000万股,与一九九七年九月四日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册中文名称:青海盐湖工业股份有限公司

GONGSIYINGWENMINGCHENG:Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd.

第五条公司住所:中华人民共和国青海省格尔木市黄河路28号。

YOUZHENGBIANMA:816000

第六条公司注册资本为人民币贰拾柒亿捌仟陆佰零玖万零陆佰零壹(RMB2,786,090,601)圆整。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:

HELILIYONGZIJIN、RENLI、WULI,YOUHUAGONGSIZICHANJIEGOU,CAIYONGXIANJINDEGONGYIJISHU、KEXUEDEGUANLIFANGFA、LINGHUODEJINGYINGSHOUDUAN,KAIFAYANHUZIYUAN,TIGAOGONGSIJINGJIXIAOYI,ZENGJIAGUDONGDETOUZISHOUYI。

第十三条公司的经营范围是:氢氧化钾、甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售(许可证有效期至2019年12月20日);氯化钾(化肥)、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售(国家有关专项规定的除外);钾盐露天开采;建设监理、设备安装工程施工(不含特种设备),出口自产的化学品(不含危险化学品和易制毒化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务;铁路运输、道路运输、危险货物运输八类(许可证有效期2021年1月21日)。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

TONGCIFAXINGDETONGZHONGLEIGUPIAO,MEIGUDEFAXINGTIAOJIANHEJIAGEYINGDANGXIANGTONG;RENHEDANWEIHUOZHEGERENSUORENGOUDEGUFEN,MEIGUYINGDANGZHIFUXIANGTONGJIAE。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在深圳证券登记结算公司集中托管。

第十八条 公司成立时向发起人青海盐湖工业集团有限公司、北京华北电力实业总公司、中国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、湖北东方农化中心、化工部连云港设计研究院、化工部长沙设计研究院发行一亿五千万股,占公司发行股份总数的百分之七十五,出资方式均为现金出资。

第十九条公司股份总数为贰拾柒亿捌仟陆佰零玖万零陆佰零壹股(2,786,090,601股),其中普通股贰拾柒亿捌仟陆佰零玖万零陆佰零壹股(2,786,090,601股)。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(YI)GONGKAIFAXINGGUFEN;

(ER)FEIGONGKAIFAXINGGUFEN;

(SAN)XIANGXIANYOUGUDONGPAISONGHONGGU;

(SI)YIGONGJIJINZHUANZENGGUBEN;

(WU)FALV、XINGZHENGFAGUIGUIDINGYIJIGUOWUYUANZHENGQUANZHUGUANBUMENPIZHUNDEQITAFANGSHI。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(YI)JIANSHAOGONGSIZHUCEZIBEN;

(ER)YUCHIYOUBENGONGSIGUPIAODEQITAGONGSIHEBING;

(SAN)JIANGGUFENJIANGLIJIBENGONGSIZHIGONG;

(SI)GUDONGYINDUIGUDONGDAHUIZUOCHUDEGONGSIHEBING、FENLIJUEYICHIYIYI,YAOQIUGONGSISHOUGOUQIGUFENDE。

CHUSHANGSHUQINGXINGWAI,GONGSIBUJINXINGMAIMAIBENGONGSIGUFENDEHUODONG。

第二十四条公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:

(YI)ZHENGQUANJIAOYISUOJIZHONGJINGJIAJIAOYIFANGSHI;

(ER)YAOYUEFANGSHI;

(SAN)GUOWUYUANZHENGQUANZHUGUANBUMENRENKEDEQITAFANGSHI。

第二十五条公司因本章程第二十三条(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

GONGSIYIZHAODIERSHISANTIAODI(SAN)XIANGGUIDINGSHOUGOUDEBENGONGSIGUFEN,JIANGBUCHAOGUOBENGONGSIYIFAXINGGUFENZONGEDE5%;YONGYUSHOUGOUDEZIJINYINGDANGCONGGONGSIDESHUIHOULIRUNZHONGZHICHU;SUOSHOUGOUDEGUFENYINGDANG1NIANNEIZHUANRANGJIZHIGONG。

第三章股份转让

第二十六条公司的股份可以依法转让。

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当定期向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

DONGSHI、JIANSHI、ZONGCAIYIJIQITAGAOJIGUANLIRENYUANZAIQIRENZHIQIJIANYIJILIZHIHOULIUGEYUENEIBUDEZHUANRANGQISUOCHIYOUDEBENGONGSIDEGUFEN。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

GONGSIDONGSHIHUIBUANZHAOQIANKUANGUIDINGZHIXINGDE,GUDONGYOUQUANYAOQIUDONGSHIHUIZAI30RINEIZHIXING。GONGSIDONGSHIHUIWEIZAISHANGSHUQIXIANNEIZHIXINGDE,GUDONGYOUQUANWEILEGONGSIDELIYIYIZIJIDEMINGYIZHIJIEXIANGRENMINFAYUANTIQISUSONG。

GONGSIDONGSHIHUIBUANZHAODIYIKUANDEGUIDINGZHIXINGDE,FUYOUZERENDEDONGSHIYIFACHENGDANLIANDAIZEREN。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

GONGSIYIYUSHENZHENZHENGQUANDENGJIGONGSIQIANDINGGUFENBAOGUANXIEYI,DINGQICHAXUNZHUYAOGUDONGZILIAOYIJIZHUYAOGUDONGDECHIGUBIANGENG(BAOKUOGUQUANDECHUZHI)QINGKUANG,JISHIZHANGWOGONGSIDEGUQUANJIEGOU。

第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十二条公司股东享有以下权利:

(YI)YIZHAOQISUOCHIYOUDEGUFENFENEHUODEGULIHEQITAXINGSHIDELIYIFENPEI;

(ER)YIFAQINGQIU、ZHAOJI、ZHUCHI、CANJIAHUOZHEWEIPAIGUDONGDAILIRENCANJIAGUDONGDAHUI,BINGXINGSHIXIANGYINGDEBIAOJUEQUAN;

(SAN)DUIGONGSIDEJINGYINGJINXINGJIANDU,TICHUJIANYIHUOZHEZHIXUN;

(SI)YIZHAOFALV、XINGZHENGFAGUIJIBENZHANGCHENGDEGUIDINGZHUANRANG、ZENGYUHUOZHIYAQISUOCHIYOUDEGUFEN;

(WU)CHAYUEBENZHANGCHENG、GUDONGMINGCE、GONGSIZHAIQUANCUNGEN、GUDONGDAHUIHUIYIJILU、DONGSHIHUIHUIYIJUEYI、JIANSHIHUIHUIYIJUEYI、CAIWUHUIJIBAOGAO;

(LIU)GONGSIZHONGZHIHUOZHEQINGSUANSHI,ANQISUOCHIYOUDEGUFENFENECANJIAGONGSISHENGYUCAICHANDEFENPEI;

(QI)DUIGUDONGDAHUIZUOCHUDEGONGSIHEBING、FENLIJUEYICHIYIYIDEGUDONG,YAOQIUGONGSISHOUGOUQIGUFEN;

(BA)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHUOBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAQUANLI。

第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提出证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。

GUDONGDAHUI、DONGSHIHUIDEHUIYIZHAOJICHENGXU、BIAOJUEFANGSHIWEIFANFALV、XINGZHENGFAGUIHUOZHEBENZHANGCHENG,HUOZHEJUEYINEIRONGWEIFANBENZHANGCHENGDE,GUDONGYOUQUANZIJUEYIZUOCHUZHIRIQI60RINEI,QINGQIURENMINFAYUANCHEXIAO。

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

JIANSHIHUI、DONGSHIHUISHOUDAOQIANKUANGUIDINGDEGUDONGSHUMIANQINGQIUHOUJUJUETIQISUSONG,HUOZHEZISHOUDAOQINGQIUZHIRIQI30RINEIWEITIQISUSONG,HUOZHEQINGKUANGJINJI、BULIJITIQISUSONGJIANGHUISHIGONGSILIYISHOUDAONANYIMIBUDESUNHAIDE,QIANKUANGUIDINGDEGUDONGYOUQUANWEILEGONGSIDELIYIYIZIJIDEMINGYIZHIJIEXIANGRENMINFAYUANTIQISUSONG。

TARENQINFANGONGSIHEFAQUANYI,JIGONGSIZAOCHENGSUNSHIDE,BENTIAODIYIKUANGUIDINGDEGUDONGKEYIYIZHAOQIANLIANGKUANDEGUIDINGXIANGRENMINFAYUANTIQISUSONG。

第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十七条 公司股东承担下列义务:

(YI)ZUNSHOUFALV、XINGZHENGFAGUIHEBENZHANGCHENG;

(ER)YIQISUORENGOUDEGUFENHERUGUFANGSHIJIAONAGUJIN;

(SAN)CHUFALV、FAGUIGUIDINGDEQINGXINGWAI,BUDETUIGU;

(SI)BUDELANYONGGUDONGQUANLISUNHAIGONGSIHUOZHEQITAGUDONGDELIYI;BUDELANYONGGONGSIFARENDULIDIWEIHEGUDONGYOUXIANZERENSUNHAIGONGSIZHAIQUANRENDELIYI;

GONGSIGUDONGLANYONGGUDONGQUANLIJIGONGSIHUOZHEQITAGUDONGZAOCHENGSUNSHIDE,YINGDANGYIFACHENGDANPEICHANGZEREN。

GONGSIGUDONGLANYONGGONGSIFARENDULIDIWEIHEGUDONGYOUXIANZEREN,TAOBIZHAIWU,YANZHONGSUNHAIGONGSIZHAIQUANRENLIYIDE,YINGDANGDUIGONGSIZHAIWUCHENGDANLIANDAIZEREN。

(WU)FALV、XINGZHENGFAGUIJIBENZHANGCHENGGUIDINGYINGDANGCHENGDANDEQITAYIWU。

第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

GONGSIKONGGUGUDONGJISHIJIKONGZHIRENDUIGONGSIHEGONGSISHEHUIGONGZHONGGUGUDONGFUYOUCHENGXINYIWU。KONGGUGUDONGYINGYANGEYIFAXINGSHICHUZIRENDEQUANLI,KONGGUGUDONGBUDELIYONGLIRUNFENPEI、ZICHANZHONGZU、DUIWAITOUZI、ZIJINZHANYONG、JIEKUANDANBAODENGFANGSHISUNHAIGONGSIHESHEHUIGONGZHONGGUGUDONGDEHEFAQUANYI,BUDELIYONGQIKONGZHIDIWEISUNHAIGONGSIHESHEHUIGONGZHONGGUGUDONGDELIYI。

第二节股东大会的一般规定

第四十条 股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(ER)XUANJUHEGENGHUANFEIYOUZHIGONGDAIBIAODANRENDEDONGSHI、JIANSHI,JUEDINGYOUGUANDONGSHI、JIANSHIDEBAOCHOUSHIXIANG;

(SAN)SHENYIPIZHUNDONGSHIHUIDEBAOGAO;

(SI)SHENYIPIZHUNJIANSHIHUIBAOGAO;

(WU)SHENYIPIZHUNGONGSIDENIANDUCAIWUYUSUANFANGAN、JUESUANFANGAN;

(LIU)SHENYIPIZHUNGONGSIDELIRUNFENPEIFANGANHEMIBUKUISUNFANGAN;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(BA)DUIFAXINGGONGSIZHAIQUANZUOCHUJUEYI;

(JIU)DUIGONGSIHEBING、FENLI、JIESAN、QINGSUANHUOZHEBIANGENGGONGSIXINGSHIZUOCHUJUEYI;

(SHI)XIUGAIBENZHANGCHENG;

(SHIYI)DUIGONGSIPINYONG、JIEPINHUIJISHISHIWUSUOZUOCHUJUEYI;

(SHIER)SHENYIPIZHUNDISISHIYITIAOGUIDINGDEDANBAOSHIXIANG;

(SHISAN)SHENYIGONGSIZAIYINIANNEIGOUMAI、CHUSHOUZHONGDAZICHANCHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIZONGZICHAN30%DESHIXIANG;

(SHISI)SHENYIPIZHUNBIANGENGMUJIZIJINYONGTUSHIXIANG;

(SHIWU)SHENYIGUQUANJILIJIHUA;

(SHILIU)SHENYIFALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHUOBENZHANGCHENGGUIDINGYINGDANGYOUGUDONGDAHUIJUEDINGDEQITASHIXIANG。

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(YI)DANBIDANBAOECHAOGUOSHANGSHIGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIJINGZICHAN10%DEDANBAO;

(ER)SHANGSHIGONGSIJIQIKONGGUZIGONGSIDEDUIWAIDANBAOZONGE,CHAOGUOSHANGSHIGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIJINGZICHAN50%YIHOUTIGONGDERENHEDANBAO;

(SAN)WEIZICHANFUZHAILVCHAOGUO70%DEDANBAODUIXIANGTIGONGDEDANBAO;

(SI)LIANXUSHIERGEYUENEIDANBAOJINECHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIZONGZICHANDE30%;

(WU)LIANXUSHIERGEYUENEIDANBAOJINECHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIJINGZICHANDE50%QIEJUEDUIJINECHAOGUO5000WANYUANRENMINBI;

(LIU)DUIGUDONG、SHIJIKONGZHIRENJIQIGUANLIANRENTIGONGDEDANBAO;

DISISHIERTIAO GUDONGDAHUIFENWEINIANDUGUDONGDAHUIHELINSHIGUDONGDAHUI。NIANDUGUDONGDAHUIMEINIANZHAOKAI1CI,YINGDANGYUSHANGYIHUIJINIANDUJIESHUHOUDE6GEYUENEIJUXING。

第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数低于《公司法》规定的最低人数5人或者本章程所定人数的2/3即8人时;

(ER)GONGSIWEIMIBUDEKUISUNDASHISHOUGUBENZONGE1/3SHI;

(SAN)DANDUHUOZHEHEJICHIYOUGONGSI10%YISHANGGUFENDEGUDONGQINGQIUSHI;

(SI)DONGSHIHUIRENWEIBIYAOSHI;

(WU)JIANSHIHUITIYIZHAOKAISHI;

(LIU)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHUOBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAQINGXING。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或通知中确定的地点。

GUDONGDAHUIJIANGSHEZHIHUICHANG,YIXIANCHANGHUIYIXINGSHIZHAOKAI。GONGSIHAIJIANGTIGONGWANGLUOFANGSHIWEIGUDONGCANJIAGUDONGDAHUITIGONGBIANLI。GUDONGTONGGUOSHANGSHUFANGSHICANJIAGUDONGDAHUIDE,SHIWEICHUXI。

第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

(YI)HUIYIDEZHAOJI、ZHAOKAICHENGXUSHIFOUFUHEFALV、XINGZHENGFAGUI、BENZHANGCHENG;

(ER)CHUXIHUIYIRENYUANDEZIGE、ZHAOJIRENZIGESHIFOUHEFAYOUXIAO;

(SAN)HUIYIDEBIAOJUECHENGXU、BIAOJUEJIEGUOSHIFOUHEFAYOUXIAO;

(SI)YINGBENGONGSIYAOQIUDUIQITAYOUGUANWENTICHUJUDEFALVYIJIAN。

第三节 股东大会的召集

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

DONGSHIHUITONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUIDE,JIANGZAIZUOCHUDONGSHIHUIJUEYIHOUDE5RINEIFACHUZHAOKAIGUDONGDAHUIDETONGZHI;DONGSHIHUIBUTONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUIDE,JIANGSHUOMINGLIYOUBINGGONGGAO。

第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

DONGSHIHUITONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUIDE,JIANGZAIZUOCHUDONGSHIHUIJUEYIHOUDE5RINEIFACHUZHAOKAIGUDONGDAHUIDETONGZHI,TONGZHIZHONGDUIYUANTIYIDEBIANGENG,YINGZHENGDEJIANSHIHUIDETONGYI。

DONGSHIHUIBUTONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUI,HUOZHEZAISHOUDAOTIANHOU10RINEIWEIZUOCHUFANKUIDE,SHIWEIDONGSHIHUIBUNENGLVXINGHUOZHEBULVXINGZHAOJIGUDONGDAHUIHUIYIZHIZE,JIANSHIHUIKEYIZIXINGZHAOJIHEZHUCHI。

第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

DONGSHIHUITONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUIDE,YINGDANGZAIZUOCHUDONGSHIHUIJUEYIHOUDE5RINEIFACHUZHAOKAIGUDONGDAHUIDETONGZHI,TONGZHIZHONGDUIYUANQINGQIUDEBIANGENG,YINGDANGZHENGDEXIANGGUANGUDONGDETONGYI。

DONGSHIHUIBUTONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUI,HUOZHEZAISHOUDAOQINGQIUHOU10RINEIWEIZUOCHUFANKUIDE,DANDUHUOZHEHEJICHIYOUGONGSI10%YISHANGGUFENDEGUDONGYOUQUANXIANGJIANSHIHUITIYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUI,BINGYINGDANGYISHUMIANXINGSHIXIANGJIANSHIHUITICHUQINGQIU。

JIANSHIHUITONGYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUIDE,YINGZAISHOUDAOQINGQIU5RINEIFACHUZHAOKAIGUDONGDAHUIDETONGZHI,TONGZHIZHONGDUIYUANTIANDEBIANGENG,YINGDANGZHENGDEXIANGGUANGUDONGDETONGYI。JIANSHIHUIWEIZAIGUIDINGQIXIANNEIFACHUGUDONGDAHUITONGZHIDE,SHIWEIJIANSHIHUIBUZHAOJIHEZHUCHIGUDONGDAHUI,LIANXU90RIYISHANGDANDUHUOZHEHEJICHIYOUGONGSI10%YISHANGGUFENDEGUDONGKEYIZIXINGZHAOJIHEZHUCHI。

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

ZAIGUDONGDAHUIJUEYIGONGGAOQIAN,ZHAOJIGUDONGCHIGUBILIBUDEDIYU10%。

ZHAOJIGUDONGYINGZAIFACHUGUDONGDAHUITONGZHIJIGUDONGDAHUIJUEYIGONGGAOSHI,XIANGGONGSISUOZAIDIZHONGGUOZHENGJIANHUIPAICHUJIGOUHEZHENGQUANJIAOYISUOTIJIAOYOUGUANZHENGMINGCAILIAO。

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。

第四节股东大会的提案与通知

第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

DANDUHUOZHEHEJICHIYOUGONGSI3%YISHANGGUFENDEGUDONG,KEYIZAIGUDONGDAHUIZHAOKAI10RIQIANTICHULINSHITIANBINGSHUMIANTIJIAOZHAOJIREN。ZHAOJIRENYINGDANGZAISHOUDAOTIANHOU2RINEIFACHUGUDONGDAHUIBUCHONGTONGZHI,GONGGAOLINSHITIANDENEIRONG。

CHUQIANKUANGUIDINGDEQINGXINGWAI,ZHAOJIRENZAIFACHUGUDONGDAHUITONGZHIGONGGAOHOU,BUDEXIUGAIGUDONGDAHUITONGZHIZHONGYILIEMINGDETIANHUOZENGJIAXINDETIAN。

GUDONGDAHUITONGZHIZHONGWEILIEMINGHUOBUFUHEBENZHANGCHENGDIWUSHIERTIAOGUIDINGDETIAN,GUDONGDAHUIBUDEJINXINGBIAOJUEBINGZUOCHUJUEYI。

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:

(YI)HUIYIDESHIJIAN、DIDIANHEHUIYIQIXIAN;

(ER)TIJIAOHUIYISHENYIDESHIXIANGHETIAN;

(SAN)YIMINGXIANDEWENZISHUOMING:QUANTIGUDONGJUNYOUQUANCHUXIGUDONGDAHUI,BINGKEYISHUMIANWEITUODAILIRENCHUXIHUIYIHECANJIABIAOJUE,GAIGUDONGDAILIRENBUBISHIGONGSIDEGUDONG;

(SI)YOUQUANCHUXIGUDONGDAHUIGUDONGDEGUQUANDENGJIRI;

(WU)HUIWUCHANGSHELIANXIRENXINGMING,DIANHUAHAOMA。

GUDONGDAHUINITAOLUNDESHIXIANGXUYAODULIDONGSHIFABIAOYIJIANDE,FABUGUDONGDAHUITONGZHIHUOBUCHONGTONGZHISHIJIANGTONGSHIPILUDULIDONGSHIDEYIJIANJILIYOU。

GUDONGDAHUICAIYONGWANGLUOHUOQITAFANGSHIDE,YINGDANGZAIGUDONGDAHUITONGZHIZHONGMINGQUEZAIMINGWANGLUOHUOQITAFANGSHIDEBIAOJUESHIJIANJIBIAOJUECHENGXU。GUDONGDAHUIWANGLUOHUOQITAFANGSHITOUPIAODEKAISHISHIJIAN,BUDEZAOYUXIANCHANGGUDONGDAHUIZHAOKAIQIANYIRIXIAWU3:00,BINGBUDECHIYUXIANCHANGGUDONGDAHUIZHAOKAIDANGRISHANGWU9:30,QIJIESHUSHIJIANBUDEZAOYUXIANCHANGGUDONGDAHUIJIESHUDANGRIXIAWU3:00。

GUQUANDENGJIRIYUHUIYIRIQIZHIJIANDEJIANGEYINGDANGBUDUOYU7GEGONGZUORI。GUQUANDENGJIRIYIDANQUEREN,BUDEBIANGENG。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(YI)JIAOYUBEIJING、GONGZUOJINGLI、JIANZHIDENGGERENQINGKUANG;

(ER)YUBENGONGSIHUOBENGONGSIDEKONGGUGUDONGJISHIJIKONGZHIRENSHIFOUCUNZAIGUANLIANGUANXI;

(SAN)PILUCHIYOUBENGONGSIGUFENSHULIANG;

(SI)SHIFOUSHOUGUOZHONGGUOZHENGJIANHUIJIQITAYOUGUANBUMENDECHUFAHEZHENGQUANJIAOYISUOCHENGJIE。

CHUCAIQULEIJITOUPIAOZHIXUANJUDONGSHI、JIANSHIWAI,MEIWEIDONGSHI、JIANSHIHOUXUANRENYINGDANGYIDANXIANGTIANTICHU。

第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第五节股东大会的召开

第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

GUDONGKEYIQINZICHUXIGUDONGDAHUI,YEKEYIWEITUODAILIRENDAIWEICHUXIHEBIAOJUE。

第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

FARENGUDONGYINGYOUFADINGDAIBIAORENHUOZHEFADINGDAIBIAORENWEITUODEDAILIRENCHUXIHUIYI。FADINGDAIBIAORENCHUXIHUIYIDE,YINGCHUSHIBENRENSHENFENZHENG、NENGZHENGMINGQIJUYOUFADINGDAIBIAORENZIGEDEYOUXIAOZHENGMING;WEITUODAILIRENCHUXIHUIYIDE,DAILIRENYINGCHUSHIBENRENSHENFENZHENG、FARENGUDONGDANWEIDEFADINGDAIBIAORENYIFACHUJUDESHUMIANSHOUQUANWEITUOSHU。

第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(YI)DAILIRENDEXINGMING;

(ER)SHIFOUJUYOUBIAOJUEQUAN;

(SAN)FENBIEDUILIERUGUDONGDAHUIYICHENGDEMEIYISHENYISHIXIANGTOUZANCHENG、FANDUIHUOQIQUANPIAODEZHISHI;

(SI)WEITUOSHUQIANFARIQIHEYOUXIAOQIXIAN;

(WU)WEITUORENQIANMING(HUOGAIZHANG)。WEITUORENWEIFARENGUDONGDE,YINGJIAGAIFARENDANWEIYINZHANG。

第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

WEITUORENWEIFARENDE,YOUQIFADINGDAIBIAORENHUOZHEDONGSHIHUI、QITAJUECEJIGOUJUEYISHOUQUANDERENZUOWEIDAIBIAOCHUXIGONGSIDEGUDONGDAHUI。

第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)、身份证号码、联系方式等事项。

第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

JIANSHIHUIZIXINGZHAOJIDEGUDONGDAHUI,YOUJIANSHIHUIZHUXIZHUCHI。JIANSHIHUIZHUXIBUNENGLVXINGZHIWUHUOBULVXINGZHIWUSHI,YOUJIANSHIHUIFUZHUXIZHUCHI,JIANSHIHUIFUZHUXIBUNENGLVXINGZHIWUHUOZHEBULVXINGZHIWUSHI,YOUBANSHUYISHANGJIANSHIGONGTONGTUIJUDEYIMINGJIANSHIZHUCHI。

GUDONGZIXINGZHAOJIDEGUDONGDAHUI,YOUZHAOJIRENTUIJUDAIBIAOZHUCHI。

ZHAOKAIGUDONGDAHUISHI,HUIYIZHUCHIRENWEIFANYISHIGUIZESHIGUDONGDAHUIWUFAJIXUJINXINGDE,JINGXIANCHANGCHUXIGUDONGDAHUIYOUBIAOJUEQUANGUOBANSHUDEGUDONGTONGYI,GUDONGDAHUIKETUIJUYIRENDANRENHUIYIZHUCHIREN,JIXUKAIHUI。

第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

(YI)HUIYISHIJIAN、DIDIAN、YICHENGHEZHAOJIRENXINGMINGHUOMINGCHENG;

(ER)HUIYIZHUCHIRENYIJICHUXIHUOLIEXIHUIYIDEDONGSHI、JIANSHI、ZONGCAIHEQITAGAOJIGUANLIRENYUANXINGMING;

(SAN)CHUXIHUIYIDEGUDONGHEDAILIRENRENSHU、SUOCHIYOUBIAOJUEQUANDEGUFENZONGSHUJIZHANGONGSIGUFENZONGSHUDEBILI;

(SI)DUIMEIYITIANDESHENYIJINGGUO、FAYANYAODIANHEBIAOJUEJIEGUO;

(WU)GUDONGDEZHIXUNYIJIANHUOJIANYIYIJIXIANGYINGDEDAFUHUOSHUOMING;

(LIU)LVSHIJIJIPIAOREN、JIANPIAORENXINGMING;

(QI)BENZHANGCHENGGUIDINGYINGDANGZAIRUHUIYIJILUDEQITANEIRONG。

第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。

第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

GUDONGDAHUIZUOCHUPUTONGJUEYI,YINGDANGYOUCHUXIGUDONGDAHUIDEGUDONG(BAOKUOGUDONGDAILIREN)SUOCHIBIAOJUEQUANDE1/2YISHANGTONGGUO。

GUDONGDAHUIZUOCHUTEBIEJUEYI,YINGDANGYOUCHUXIGUDONGDAHUIDEGUDONG(BAOKUOGUDONGDAILIREN)SUOCHIBIAOJUEQUANDE2/3YISHANGTONGGUO。

第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(YI)DONGSHIHUIHEJIANSHIHUIDEGONGZUOBAOGAO;

(ER)DONGSHIHUINIDINGDELIRUNFENPEIFANGANHEMIBUKUISUNFANGAN;

(SAN)DONGSHIHUIHEJIANSHIHUICHENGYUANDERENMIANJIQIBAOCHOUHEZHIFUFANGFA;

(SI)GONGSINIANDUYUSUANFANGAN、JUESUANFANGAN;

(WU)GONGSINIANDUBAOGAO;

(LIU)CHUFALV、XINGZHENGFAGUIGUIDINGHUOZHEBENZHANGCHENGGUIDINGYINGDANGYITEBIEJUEYITONGGUOYIWAIDEQITASHIXIANG。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(YI)GONGSIZENGJIAHUOZHEJIANSHAOZHUCEZIBEN;

(ER)GONGSIDEFENLI、HEBING、JIESANHEQINGSUAN;

(SAN)BENZHANGCHENGDEXIUGAI;

(SI)GONGSIZAIYINIANNEIGOUMAI、CHUSHOUZHONGDAZICHANHUOZHEDANBAOJINECHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIZONGZICHAN30%DE;

(WU)GUQUANJILIJIHUA;

(LIU)FALV、XINGZHENGFAGUIHUOBENZHANGCHENGGUIDINGDE,YIJIGUDONGDAHUIYIPUTONGJUEYIRENDINGHUIDUIGONGSICHANSHENGZHONGDAYINGXIANGDE、XUYAOYITEBIEJUEYITONGGUODEQITASHIXIANG。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

GUDONGDAHUISHENYIYINGXIANGZHONGXIAOTOUZIZHELIYIDEZHONGDASHIXIANGSHI,DUIZHONGXIAOTOUZIZHEBIAOJUEYINGDANGDANDUJIPIAO。DANDUJIPIAOJIEGUOYINGDANGJISHIGONGKAIPILU。

GONGSICHIYOUDEBENGONGSIGUFENMEIYOUBIAOJUEQUAN,QIEGAIBUFENGUFENBUJIRUCHUXIGUDONGDAHUIYOUBIAOJUEQUANDEGUFENZONGSHU。

GONGSIDONGSHIHUI、DULIDONGSHIHEFUHEXIANGGUANGUIDINGTIAOJIANDEGUDONGKEYIGONGKAIZHENGJIGUDONGTOUPIAOQUAN。ZHENGJIGUDONGTOUPIAOQUANYINGDANGXIANGBEIZHENGJIRENCHONGFENPILUJUTITOUPIAOYIXIANGDENGXINXI。JINZHIYIYOUCHANGHUOZHEBIANXIANGYOUCHANGDEFANGSHIZHENGJIGUDONGTOUPIAOQUAN。GONGSIBUDEDUIZHENGJITOUPIAOQUANTICHUZUIDICHIGUBILIXIANZHI。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制,累积投票实施细则由董事会制订,股东大会批准实施。

QIANKUANSUOCHENGLEIJITOUPIAOZHISHIZHIGUDONGDAHUIXUANJUDONGSHIHUOZHEJIANSHISHI,MEIYIGUFENYONGYOUYUYINGXUANDONGSHIHUOZHEJIANSHIRENSHUXIANGTONGDEBIAOJUEQUAN,GUDONGYONGYOUDEBIAOJUEQUANKEYIJIZHONGSHIYONG。DONGSHIHUIYINGDANGXIANGGUDONGGONGGAOHOUXUANDONGSHI、JIANSHIDEJIANLIHEJIBENQINGKUANG。DONGSHI、JIANSHIDETIMINGFANGSHIHECHENGXU:YOUCHIYOUGONGSI3%YISHANGGUFENDEGUDONGFENBIEXIANGDONGSHIHUI、JIANSHIHUITICHU,JINGDONGSHIHUI、JIANSHIHUISHENYITONGGUOHOU,YOUDONGSHIHUI、JIANSHIHUIFENBIEXIANGGUDONGDAHUITICHUSHENYIBINGPIZHUN。DONGSHIHUI、JIANSHIHUIKEYITICHUDONGSHI、JIANSHIHOUXUANREN。

第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

GUDONGDAHUIDUITIANJINXINGBIAOJUESHI,YINGDANGYOULVSHI、GUDONGDAIBIAOYUJIANSHIDAIBIAOGONGTONGFUZEJIPIAO、JIANPIAO,BINGDANGCHANGGONGBUBIAOJUEJIEGUO,JUEYIDEBIAOJUEJIEGUOZAIRUHUIYIJILU。

TONGGUOWANGLUOHUOQITAFANGSHITOUPIAODESHANGSHIGONGSIGUDONGHUOQIDAILIREN,YOUQUANTONGGUOXIANGYINGDETOUPIAOXITONGCHAYANZIJIDETOUPIAOJIEGUO。

第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

ZAIZHENGSHIGONGBUBIAOJUEJIEGUOQIAN,GUDONGDAHUIXIANCHANG、WANGLUOJIQITABIAOJUEFANGSHIZHONGSUOSHEJIDESHANGSHIGONGSI、JIPIAOREN、JIANPIAOREN、ZHUYAOGUDONG、WANGLUOFUWUFANGDENGXIANGGUANGEFANGDUIBIAOJUEQINGKUANGJUNFUYOUBAOMIYIWU。

第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

WEITIAN、CUOTIAN、ZIJIWUFABIANRENDEBIAOJUEPIAO、WEITOUDEBIAOJUEPIAOJUNSHIWEITOUPIAORENFANGQIBIAOJUEQUANLI,QISUOCHIGUFENSHUDEBIAOJUEJIEGUOYINGJIWEI“QIQUAN”。

第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在提案通过之日。

第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(ER)YINTANWU、HUILU、QINZHANCAICHAN、NUOYONGCAICHANHUOZHEPOHUAISHEHUIZHUYISHICHANGJINGJIZHIXU,BEIPANCHUXINGFA,ZHIXINGQIMANWEIYU5NIAN,HUOZHEYINFANZUIBEIBODUOZHENGZHIQUANLI,ZHIXINGQIMANWEIYU5NIAN;

(SAN)DANRENPOCHANQINGSUANDEGONGSI、QIYEDEDONGSHIHUOZHECHANGZHANG、JINGLI,DUIGAIGONGSI、QIYEDEPOCHANFUYOUGERENZERENDE,ZIGAIGONGSI、QIYEPOCHANQINGSUANWANJIEZHIRIQIWEIYU3NIAN;

(SI)DANRENYINWEIFABEIDIAOXIAOYINGYEZHIZHAO、ZELINGGUANBIDEGONGSI、QIYEDEFADINGDAIBIAOREN,BINGFUYOUGERENZERENDE,ZIGAIGONGSI、QIYEBEIDIAOXIAOYINGYEZHIZHAOZHIRIQIWEIYU3NIAN;

(WU)GERENSUOFUSHUEJIAODADEZHAIWUDAOQIWEIQINGCHANG;

(LIU)BEIZHONGGUOZHENGJIANHUICHUYIZHENGQUANSHICHANGJINRUCHUFA,QIXIANWEIMANDE;

(QI)FALV、XINGZHENGFAGUIHUOBUMENGUIZHANGGUIDINGDEQITANEIRONG。

WEIFANBENTIAOGUIDINGXUANJU、WEIPAIDONGSHIDE,GAIXUANJU、WEIPAIHUOZHEPINRENWUXIAO。DONGSHIZAIRENZHIQIJIANCHUXIANBENTIAOQINGXINGDE,GONGSIJIECHUQIZHIWU。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

DONGSHIRENQICONGJIURENZHIRIQIJISUAN,ZHIBENJIEDONGSHIHUIRENQIJIEMANSHIWEIZHI。DONGSHIRENQIJIEMANWEIJISHIGAIXUAN,ZAIGAIXUANCHUDEDONGSHIJIURENQIAN,YUANDONGSHIRENGYINGDANGYIZHAOFALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHEBENZHANGCHENGDEGUIDING,LVXINGDONGSHIZHIWU。

DONGSHIKEYIYOUZONGCAIHUOZHEQITAGAOJIGUANLIRENYUANJIANREN,DANJIANRENZONGCAIHUOZHEQITAGAOJIGUANLIRENYUANZHIWUDEDONGSHIYIJIYOUZHIGONGDAIBIAODANRENDEDONGSHI,ZONGJIBUDECHAOGUOGONGSIDONGSHIZONGSHUDE1/2。

DONGSHIHUICHENGYUANZHONGKEYIYOUGONGSIZHIGONGDAIBIAO。DONGSHIHUIZHONGDEZHIGONGDAIBIAOYOUGONGSIZHIGONGTONGGUOZHIGONGDAIBIAODAHUI、ZHIGONGDAHUIHUOZHEQITAXINGSHIMINZHUXUANJUCHANSHENGHOU,ZHIJIEJINRUDONGSHIHUI。

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

(YI)BUDELIYONGZHIQUANSHOUSHOUHUILUHUOZHEQITAFEIFASHOURU,BUDEQINZHANGONGSIDECAICHAN;

(ER)BUDENUOYONGGONGSIZIJIN;

(SAN)BUDEJIANGGONGSIZICHANHUOZHEZIJINYIQIGERENMINGYIHUOZHEQITAGERENMINGYIKAILIZHANGHUCUNCHU;

(SI)BUDEWEIFANBENZHANGCHENGDEGUIDING,WEIJINGGUDONGDAHUIHUODONGSHIHUITONGYI,JIANGGONGSIZIJINJIEDAIJITARENHUOZHEYIGONGSICAICHANWEITARENTIGONGDANBAO;

(WU)BUDEWEIFANBENZHANGCHENGDEGUIDINGHUOWEIJINGGUDONGDAHUITONGYI,YUBENGONGSIDINGLIHETONGHUOZHEJINXINGJIAOYI;

(LIU)WEIJINGGUDONGDAHUITONGYI,BUDELIYONGZHIWUBIANLI,WEIZIJIHUOTARENMOUQUBENYINGSHUYUGONGSIDESHANGYEJIHUI,ZIYINGHUOZHEWEITARENJINGYINGYUBENGONGSITONGLEIDEYEWU;

(QI)BUDEJIESHOUYUGONGSIJIAOYIDEYONGJINGUIWEIJIYOU;

(BA)BUDESHANZIPILUGONGSIMIMI;

(JIU)BUDELIYONGQIGUANLIANGUANXISUNHAIGONGSILIYI;

(SHI)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGJIBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAZHONGSHIYIWU。

DONGSHIWEIFANBENTIAOGUIDINGSUODEDESHOURU,YINGDANGGUIGONGSISUOYOU;JIGONGSIZAOCHENGSUNSHIDE,YINGDANGCHENGDANPEICHANGZEREN。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

(YI)YINGJINSHEN、RENZHEN、QINMIANDIXINGSHIGONGSIFUYUDEQUANLI,YIBAOZHENGGONGSIDESHANGYEXINGWEIFUHEGUOJIAFALV、XINGZHENGFAGUIYIJIGUOJIAGEXIANGJINGJIZHENGCEDEYAOQIU,SHANGYEHUODONGBUCHAOGUOYINGYEZHIZHAOGUIDINGDEYEWUFANWEI;

(ER)YINGGONGPINGDUIDAISUOYOUGUDONG;

(SAN)JISHILEJIEGONGSIYEWUJINGYINGGUANLIZHUANGKUANG;

(SI)YINGDANGDUIGONGSIDINGQIBAOGAOQIANSHUSHUMIANQUERENYIJIAN。BAOZHENGGONGSISUOPILUDEXINXIZHENSHI、ZHUNQUE、WANZHENG;

(WU)YINGDANGRUSHIXIANGJIANSHIHUITIGONGYOUGUANQINGKUANGHEZILIAO,BUDEFANGAIJIANSHIHUIHUOZHEJIANSHIXINGSHIZHIQUAN;

(LIU)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGJIBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAQINMIANYIWU。

第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

RUYINDONGSHIDECIZHIDAOZHIGONGSIDONGSHIHUIDIYUFADINGZUIDIRENSHUSHI,ZAIGAIXUANCHUDEDONGSHIJIURENQIAN,YUANDONGSHIRENGYINGDANGYIZHAOFALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHEBENZHANGCHENGGUIDING,LVXINGDONGSHIZHIWU。

CHUQIANKUANSUOLIEQINGXINGWAI,DONGSHICIZHIZICIZHIBAOGAOSONGDADONGSHIHUISHISHENGXIAO。

第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。

第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

第二节 董事会

第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。

第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

第一百零七条 董事会行使下列职权:

(YI)ZHAOJIGUDONGDAHUI,BINGXIANGGUDONGDAHUIBAOGAOGONGZUO;

(ER)ZHIXINGGUDONGDAHUIDEJUEYI;

(SAN)JUEDINGGONGSIDEJINGYINGJIHUAHETOUZIFANGAN;

(SI)ZHIDINGGONGSIDENIANDUCAIWUYUSUANFANGAN、JUESUANFANGAN;

(WU)ZHIDINGGONGSIDELIRUNFENPEIFANGANHEMIBUKUISUNFANGAN;

(LIU)ZHIDINGGONGSIZENGJIAHUOZHEJIANSHAOZHUCEZIBEN、FAXINGZHAIQUANHUOQITAZHENGQUANJISHANGSHIFANGAN;

(QI)NIDINGGONGSIZHONGDASHOUGOU、SHOUGOUBENGONGSIGUPIAOHUOZHEHEBING、FENLI、JIESANJIBIANGENGGONGSIXINGSHIDEFANGAN;

(BA)ZAIGUDONGDAHUISHOUQUANFANWEINEI,JUEDINGGONGSIDUIWAITOUZI、SHOUGOUCHUSHOUZICHAN、ZICHANDIYA、DUIWAIDANBAOSHIXIANG、WEITUOLICAI、GUANLIANJIAOYIDENGSHIXIANG;

(JIU)JUEDINGGONGSINEIBUGUANLIJIGOUDESHEZHI;

(SHI)PINRENHUOZHEJIEPINGONGSIZONGCAI、DONGSHIHUIMISHU;GENJUZONGCAIDETIMING,PINRENHUOZHEJIEPINGONGSIFUZONGCAI、CAIWUFUZERENDENGGAOJIGUANLIRENYUAN,BINGJUEDINGQIBAOCHOUSHIXIANGHEJIANGCHENGSHIXIANG;

(SHIYI)ZHIDINGGONGSIDEJIBENGUANLIZHIDU;

(SHIER)ZHIDINGBENZHANGCHENGDEXIUGAIFANGAN;

(SHISAN)GUANLIGONGSIXINXIPILUSHIXIANG;

(SHISI)XIANGGUDONGDAHUITIQINGPINQINGHUOGENGHUANWEIGONGSISHENJIDEHUIJISHISHIWUSUO;

(SHIWU)TINGQUGONGSIZONGCAIDEGONGZUOHUIBAOBINGJIANCHAZONGCAIDEGONGZUO;

(SHILIU)FALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGHUOBENZHANGCHENGSHOUYUDEQITAZHIQUAN。

第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。

DONGSHIHUIYISHIGUIZEZUOWEIBENZHANGCHENGDEFUJIAN,YOUDONGSHIHUINIDING,GUDONGDAHUIPIZHUN。

第一百一十条董事会应当确定对外投资;融资;收购、出售资产;资产抵押或质押;委托理财;关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

DONGSHIHUIQUEDINGDEQUANXIAN:

(YI)、DONGSHIHUIJUEDINGJIAOYIJINE3000WANYUANYINEIDEGUANLIANJIAOYISHIXIANG;

(ER)、DONGSHIHUIDUIGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIHOUJINGZICHAN1%YISHANG—5%YIXIADEDUIWAITOUZI;RONGZI;SHOUGOU、CHUSHOUZICHAN;ZICHANDIYAHUOZHIYA;WEITUOLICAISHIXIANGJINXINGSHENPI;

SHANGSHUGOUMAI、CHUSHOUDEZICHANBUHANGOUMAIYUANCAILIAO、RANLIAOHEDONGLI,YIJICHUSHOUCHANPIN、SHANGPINDENGYURICHANGJINGYINGXIANGGUANDEZICHAN。SHANGSHUGOUMAI、CHUSHOUDEZICHANBUHANGOUMAIYUANCAILIAO、RANLIAOHEDONGLI,YIJICHUSHOUCHANPIN、SHANGPINDENGYURICHANGJINGYINGXIANGGUANDEZICHAN。

第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(YI)ZHUCHIGUDONGDAHUIHEZHAOJI、ZHUCHIDONGSHIHUIHUIYI;

(ER)DUCU、JIANCHADONGSHIHUIJUEYIDEZHIXING;

(SAN)DONGSHIHUISHOUYUDEQITAZHIQUAN。

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事、公司党委成员或委派的人员。

第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知(包括传真或电子邮件);通知时限为:会议召开前的五日。

第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容:

(YI)HUIYIRIQIHEDIDIAN;

(ER)HUIYIQIXIAN;

(SAN)SHIYOUJIYITI;

(SI)FACHUTONGZHIDERIQI。

第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

DONGSHIHUIJUEYIDEBIAOJUE,SHIXINGYIRENYIPIAO。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十条 董事会决议表决方式为:以举手表决方式或者以书面表决方式。每名董事有一票表决权。

第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

DONGSHIHUIHUIYIJILUZUOWEIGONGSIDANGANBAOCUN,BAOCUNQIXIANBUSHAOYU10NIAN。

第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内容:

(YI)HUIYIZHAOKAIDERIQI、DIDIANHEZHAOJIRENXINGMING;

(ER)CHUXIDONGSHIDEXINGMINGYIJISHOUTARENWEITUOCHUXIDONGSHIHUIDEDONGSHI(DAILIREN)XINGMING;

(SAN)HUIYIYICHENG;

(SI)DONGSHIFAYANYAODIAN;

(WU)MEIYIJUEYISHIXIANGDEBIAOJUEFANGSHIHEJIEGUO(BIAOJUEJIEGUOYINGZAIMINGZANCHENG、FANDUIHUOQIQUANDEPIAOSHU)。

第六章总裁及其他高级管理人员

第一百二十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

BENZHANGCHENGDIJIUSHIQITIAOGUANYUDONGSHIDEZHONGSHIYIWUHEDIJIUSHIBATIAO(SI)~(LIU)GUANYUQINMIANYIWUDEGUIDING,TONGSHISHIYONGYUGAOJIGUANLIRENYUAN。

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十七条 总裁每届任期三年,总裁连聘可以连任。

第一百二十八条 总裁对董事会负责,行使下列职权:

(YI)ZHUCHIGONGSIDESHENGCHANJINGYINGGUANLIGONGZUO,ZUZHISHISHIDONGSHIHUIJUEYI,BINGXIANGDONGSHIHUIBAOGAOGONGZUO;

(ER)ZUZHISHISHIGONGSINIANDUJINGYINGJIHUAHETOUZIFANGAN;

(SAN)NIDINGGONGSINEIBUGUANLIJIGOUSHEZHIFANGAN;

(SI)NIDINGGONGSIDEJIBENGUANLIZHIDU;

(WU)ZHIDINGGONGSIDEJUTIGUIZHANG;

(LIU)TIQINGDONGSHIHUIPINRENHUOZHEJIEPINGONGSIFUZONGCAI、CAIWUFUZEREN;

(QI)JUEDINGPINRENHUOZHEJIEPINCHUYINGYOUDONGSHIHUIJUEDINGPINRENHUOZHEJIEPINYIWAIDEFUZEGUANLIRENYUAN;

(BA)BENZHANGCHENGHUODONGSHIHUISHOUYUDEQITAZHIQUAN。

ZONGCAILIEXIDONGSHIHUIHUIYI。

一百二十九 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。

第一百三十条 总裁工作细则包括下列内容:

(YI)ZONGCAIHUIYIZHAOKAIDETIAOJIAN、CHENGXUHECANJIADERENYUAN;

(ER)ZONGCAIJIQITAGAOJIGUANLIRENYUANGEZIJUTIDEZHIZEJIQIFENGONG;

(SAN)GONGSIZIJIN、ZICHANYUNYONG,QIANDINGZHONGDAHETONGDEQUANXIAN,YIJIXIANGDONGSHIHUI、JIANSHIHUIDEBAOGAOZHIDU;

(SI)DONGSHIHUIRENWEIBIYAODEQITASHIXIANG。

第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十二条 公司根据自身情况,在章程中应当规定副总裁的任免程序、副总裁与总裁的关系,并可以规定副总裁的职权。

第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

DONGSHIHUIMISHUYINGZUNSHOUFALV、XINGZHENGFAGUI、BUMENGUIZHANGJIBENZHANGCHENGDEYOUGUANGUIDING。

第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

DONGSHI、ZONGCAIHEQITAGAOJIGUANLIRENYUANBUDEJIANRENJIANSHI。

第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第一百三十七条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

第一百三十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

第一百三十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由9名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

JIANSHIHUIYINGDANGBAOKUOGUDONGDAIBIAOHESHIDANGBILIDEGONGSIZHIGONGDAIBIAO,QIZHONGZHIGONGDAIBIAODEBILIBUDIYU1/3。JIANSHIHUIZHONGDEZHIGONGDAIBIAOYOUGONGSIZHIGONGTONGGUOZHIGONGDAIBIAODAHUI、ZHIGONGDAHUIHUOZHEQITAXINGSHIMINZHUXUANJUCHANSHENG。

第一百四十四条 监事会行使下列职权:

(YI)YINGDANGDUIDONGSHIHUIBIANZHIDEGONGSIDINGQIBAOGAOJINXINGSHENHEBINGTICHUSHUMIANSHENHEYIJIAN;

(ER)JIANCHAGONGSICAIWU;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(SI)DANGDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANDEXINGWEISUNHAIGONGSIDELIYISHI,YAOQIUDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANYUYIJIUZHENG;

(WU)TIYIZHAOKAILINSHIGUDONGDAHUI,ZAIDONGSHIHUIBULVXING《GONGSIFA》GUIDINGDEZHAOJIHEZHUCHIGUDONGDAHUIZHIZESHIZHAOJIHEZHUCHIGUDONGDAHUI;

(LIU)XIANGGUDONGDAHUITICHUTIAN;

(QI)YIZHAO《GONGSIFA》DIYIBAIWUSHIERTIAODEGUIDING,DUIDONGSHI、GAOJIGUANLIRENYUANTIQISUSONG;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

JIANSHIHUIYISHIGUIZEZUOWEIZHANGCHENGDEFUJIAN,YOUJIANSHIHUINIDING,GUDONGDAHUIPIZHUN。

第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

JIANSHIYOUQUANYAOQIUZAIJILUSHANGDUIQIZAIHUIYISHANGDEFAYANZUOCHUMOUZHONGSHUOMINGXINGJIZAI。JIANSHIHUIHUIYIJILUZUOWEIGONGSIDANGANZHISHAOBAOCUN10NIAN。

第一百四十八条 监事会会议通知包括以下内容:

(YI)JUXINGHUIYIDERIQI、DIDIANHEHUIYIQIXIAN;

(ER)SHIYOUJIYITI;

(SAN)FACHUTONGZHIDERIQI。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第一百四十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

SHANGSHUCAIWUHUIJIBAOGAOANZHAOYOUGUANFALV、XINGZHENGFAGUIJIBUMENGUIZHANGDEGUIDINGJINXINGBIANZHI。

第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

GONGSIDEFADINGGONGJIJINBUZUYIMIBUYIQIANNIANDUKUISUNDE,ZAIYIZHAOQIANKUANGUIDINGTIQUFADINGGONGJIJINZHIQIAN,YINGDANGXIANYONGDANGNIANLIRUNMIBUKUISUN。

GONGSICONGSHUIHOULIRUNZHONGTIQUFADINGGONGJIJINHOU,JINGGUDONGDAHUIJUEYI,HAIKEYICONGSHUIHOULIRUNZHONGTIQURENYIGONGJIJIN。

GONGSIMIBUKUISUNHETIQUGONGJIJINHOUSUOYUSHUIHOULIRUN,ANZHAOGUDONGCHIYOUDEGUFENBILIFENPEI,DANBENZHANGCHENGGUIDINGBUANCHIGUBILIFENPEIDECHUWAI。

GUDONGDAHUIWEIFANQIANKUANGUIDING,ZAIGONGSIMIBUKUISUNHETIQUFADINGGONGJIJINZHIQIANXIANGGUDONGFENPEILIRUNDE,GUDONGBIXUJIANGWEIFANGUIDINGFENPEIDELIRUNTUIHAIGONGSI。

GONGSICHIYOUDEBENGONGSIGUFENBUCANYUFENPEILIRUN。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

FADINGGONGJIJINZHUANWEIZIBENSHI,SUOLIUCUNDEGAIXIANGGONGJIJINJIANGBUSHAOYUZHUANZENGQIANGONGSIZHUCEZIBENDE25%。

第二节利润分配

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十五条公司利润分配政策

(YI)GONGSILIRUNFENPEIZHENGCEDEJIBENYUANZE

GONGSISHIXINGLIANXU、WENDING、JIJIDELIRUNFENPEIZHENGCE,ZHONGSHIDUITOUZIZHEDEHELIHUIBAOBINGJIANGUGONGSIDEKECHIXUFAZHAN。

GONGSIYINGZAIZONGHEFENXIGONGSIJINGYINGFAZHANSHIJI、GUDONGYAOQIUHEYIYUAN、SHEHUIZIJINCHENGBEN、WAIBURONGZIHUANJINGDENGYINSUDEJICHUSHANG,KEXUEDIZHIDINGHUODIAOZHENGGONGSIDELIRUNFENPEIZHENGCEHUOGUDONGHUIBAOGUIHUA。

GONGSIZHONGSHILIRUNFENPEIDETOUMINGDU,ANZHAOFALVFAGUIYIJIZHENGQUANJIANDUGUANLIBUMEN、ZHENGQUANJIAOYISUODEXIANGGUANGUIDINGHEYAOQIUCHONGFENPILUGONGSILIRUNFENPEIXINXI,YIBIANYUTOUZIZHEJINXINGJUECE。

GONGSIYIZHAOTONGGUTONGLIDEYUANZE,ANGEGUDONGSUOCHIGUFENSHUFENPEIGULI。

RUCUNZAIGUDONGWEIGUIZHANYONGGONGSIZIJINQINGKUANGDE,GONGSIYINGDANGKOUJIANGAIGUDONGSUOFENPEIDEXIANJINHONGLI,YICHANGHAIQIZHANYONGDEZIJIN。

(ER)LIRUNFENPEIDEJUTIZHENGCE

1、LIRUNFENPEIXINGSHIJIJIANGE

GONGSICAIQUXIANJIN、GUPIAOYIJIXIANJINYUGUPIAOXIANGJIEHEDEFANGSHIFENPEIGULI,LIRUNFENPEIBUDECHAOGUOLEIJIKEFENPEILIRUNDEFANWEI,BUDESUNHAIGONGSICHIXUJINGYINGNENGLI。ZAIFUHEBENZHANGCHENGGUIDINGDEXIANJINFENHONGTIAOJIANDEQIANTIXIA,GONGSIYOUXIANCAIQUXIANJINFANGSHIFENPEILIRUN。

ZAIYOUTIAOJIANDEQINGKUANGXIA,GONGSIKEYIJINXINGZHONGQILIRUNFENPEI。

2、GONGSIXIANJINJIGUPIAOFENHONGDEJUTITIAOJIANHEBILI

GONGSIYINGZONGHEKAOLVGONGSISUOCHUXINGYETEDIAN、FAZHANJIEDUAN、ZISHENJINGYINGMOSHI、YINGLISHUIPINGYIJISHIFOUYOUZHONGDAZIJINZHICHUANPAIDENGYINSU,TICHULIRUNFENPEIFANGAN。

(1)GONGSIXIANJINFENHONGDEJUTITIAOJIANJIBILI

GONGSIRUWUTESHUQINGKUANGFASHENG,GONGSIMEINIANYINGZHISHAOANDANGNIANSHIXIANDEHEBINGBAOBIAOKEGONGFENPEILIRUN、MUGONGSIKEGONGFENPEIDELIRUNERZHEZHONGJIAOXIAOSHUEDE10%DEBILIJINXINGXIANJINFENHONG。ZUIJINSANGEHUIJINIANDUNEI,GONGSIYIXIANJINFANGSHILEIJIFENPEIDELIRUNYUANZESHANGBUSHAOYUZUIJINSANNIANSHIXIANDENIANJUNKEFENPEILIRUNDE30%。

QIANSHU“TESHUQINGKUANG”SHIZHI:

①SHENJIJIGOUBUNENGDUIGONGSIDEGAINIANDUCAIWUBAOGAOCHUJUBIAOZHUNWUBAOLIUYIJIANDESHENJIBAOGAO。

②GONGSIZHONGDATOUZIJIHUAHUOZHONGDAXIANJINZHICHUDENGSHIXIANGFASHENG。

GONGSIZHONGDATOUZIJIHUAHUOZHONGDAXIANJINZHICHU,SHIZHIGONGSIWEILAISHIERGEYUENEINIDUIWAITOUZI、SHOUGOUZICHANHUOGOUMAISHEBEILEIJIZHICHUDADAOHUOCHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIJINGZICHANDE50%,QIECHAOGUO5,000WANYUAN;HUOZHEDADAOHUOCHAOGUOGONGSIZUIJINYIQIJINGSHENJIZONGZICHANDE30%。

③HEBINGBAOBIAOHUOMUGONGSIBAOBIAODANGNIANDUWEISHIXIANYINGLI。

④HEBINGBAOBIAOHUOMUGONGSIBAOBIAOQIMOKEGONGFENPEILIRUNYUEWEIFUSHU。

⑤HEBINGBAOBIAOHUOMUGONGSIBAOBIAODANGNIANDUJINGYINGXINGXIANJINLIULIANGJINGEWEIFUSHU;HUOZHEGONGSIXIANJINJINZHANG,SHISHIXIANJINFENHONGHOUYINGXIANGGONGSIHOUXUCHIXUJINGYINGHEZHANGQIFAZHAN。

⑥HEBINGBAOBIAOHUOMUGONGSIBAOBIAOQIMOZICHANFUZHAILVCHAOGUO70%。

ZAIFUHESHANGSHUXIANJINFENHONGTIAOJIANDEQINGKUANGXIA,GONGSIDONGSHIHUISHISHIXIANJINFENHONGZHENGCEYINGDANGZUNSHOUYIXIAGUIDING:

①GONGSIFAZHANJIEDUANSHUCHENGSHUQIQIEWUZHONGDAZIJINZHICHUANPAIDE,JINXINGLIRUNFENPEISHI,XIANJINFENHONGZAIBENCILIRUNFENPEIZHONGSUOZHANBILIZUIDIYINGDADAO80%;

②GONGSIFAZHANJIEDUANSHUCHENGSHUQIQIEYOUZHONGDAZIJINZHICHUANPAIDE,JINXINGLIRUNFENPEISHI,XIANJINFENHONGZAIBENCILIRUNFENPEIZHONGSUOZHANBILIZUIDIYINGDADAO40%;

③GONGSIFAZHANJIEDUANSHUCHENGZHANGQIQIEYOUZHONGDAZIJINZHICHUANPAIDE,JINXINGLIRUNFENPEISHI,XIANJINFENHONGZAIBENCILIRUNFENPEIZHONGSUOZHANBILIZUIDIYINGDADAO20%;

GONGSIFAZHANJIEDUANBUYIQUFENDANYOUZHONGDAZIJINZHICHUANPAIDE,KEYIANZHAOQIANXIANGGUIDINGCHULI。

JIANYUGONGSIMUQIANDEFAZHANJIEDUANSHANGSHUYUCHENGZHANGQI,QIEYUJIJIANGYOUZHONGDAZIJINZHICHUANPAI,YINCI,GONGSIZAIJINXINGLIRUNFENPEISHI,XIANJINFENHONGZAILIRUNFENPEIZHONGSUOZHANDEBILIZUIDIYINGDADAO20%。

GONGSIDONGSHIHUIYINGGENJUGONGSIDEJINGYINGFAZHANQINGKUANGGENJUQIANXIANGGUIDINGSHISHIXIUGAIBENTIAOGUANYUGONGSIFAZHANJIEDUANDEGUIDING。

(2)GONGSIFAFANGGUPIAOGULIDEJUTITIAOJIAN

GONGSIZAIJINGYINGQINGKUANGLIANGHAO,BINGQIEDONGSHIHUIRENWEIGONGSIGUPIAOJIAGEYUGONGSIGUBENGUIMOBUPIPEI、FAFANGGUPIAOGULIYOULIYUGONGSIQUANTIGUDONGZHENGTILIYISHI,KEYIZAIMANZUSHANGSHUXIANJINFENHONGDETIAOJIANXIA,TICHUGUPIAOGULIFENPEIYUAN。JUTIFENHONGBILIYOUGONGSIDONGSHIHUISHENYITONGGUOHOU,TIJIAOGUDONGDAHUISHENYIJUEDING。FADINGGONGJIJINZHUANWEIZIBENSHI,SUOLIUCUNDEGAIXIANGGONGJIJINJIANGBUSHAOYUZHUANZENGQIANGONGSIZHUCEZIBENDE25%。

(SAN)LIRUNFENPEIDEJUECEJIZHIHECHENGXU

GONGSIYINGZAIZONGHEFENXIGONGSIJINGYINGFAZHANSHIJI、GUDONGYAOQIUHEYIYUAN、SHEHUIZIJINCHENGBEN、WAIBURONGZIHUANJINGDENGYINSUDEJICHUSHANG,KEXUEDIZHIDINGGONGSIDELIRUNFENPEIZHENGCE。GONGSILIRUNFENPEIZHENGCEYOUGUDONGDAHUISHENYITONGGUO,DONGSHIHUI、JIANSHIHUIYIJIDANDUHUOZHEHEBINGCHIYOUGONGSI3%YISHANGGUFENDEGUDONGJUNYOUQUANXIANGGONGSITICHULIRUNFENPEIZHENGCEXIANGGUANDETIAN。

GONGSIDONGSHIHUI、JIANSHIHUIYIJIGUDONGDAHUIZAIGONGSILIRUNFENPEIZHENGCEDEYANJIULUNZHENGHEJUECEGUOCHENGZHONG,YINGCHONGFENTINGQUHEKAOLVGUDONG(TEBIESHIZHONGXIAOTOUZIZHE)、DULIDONGSHIHEJIANSHIDEYIJIAN。DONGSHIHUI、DULIDONGSHIHEFUHEYIDINGTIAOJIANDEGUDONGKEYIXIANGGONGSIGUDONGZHENGJIQIZAIGUDONGDAHUIDETOUPIAOQUAN。

DULIDONGSHIKEYIZHENGJIZHONGXIAOGUDONGDEYIJIAN,TICHULIRUNFENPEITIAN,BINGZHIJIETIJIAODONGSHIHUISHENYI。

RUNIANDUSHIXIANYINGLIERGONGSIDONGSHIHUIWEITICHUXIANJINLIRUNFENPEIYUANDE,GONGSIDONGSHIHUIYINGZAIDANGNIANDENIANDUBAOGAOZHONGXIANGXISHUOMINGWEIFENHONGDEYUANYIN、WEIYONGYUFENHONGDEZIJINLIUCUNGONGSIDEYONGTUHESHIYONGJIHUA,DULIDONGSHIYINGDANGDUICIFABIAODULIYIJIANBINGGONGKAIPILU。DUIYUBAOGAOQINEIYINGLIDANWEITICHUXIANJINFENHONGYUANDE,GONGSIZAIZHAOKAIGUDONGDAHUISHICHUXIANCHANGHUIYIWAI,HAIYINGXIANGGUDONGTIGONGWANGLUOXINGSHIDETOUPIAOPINGTAI。

(SI)GONGSILIRUNFENPEIZHENGCEDEDIAOZHENGCHENGXU

GONGSILIRUNFENPEIZHENGCEYOUGONGSIDONGSHIHUIXIANGGONGSIGUDONGDAHUITICHU,GONGSIDONGSHIHUIZAILIRUNFENPEIZHENGCEDEZHIDINGGUOCHENGZHONG,YINGYUDULIDONGSHICHONGFENTAOLUN,ZAIKAOLVDUIGUDONGCHIXU、WENDING、KEXUEHUIBAODEJICHUSHANG,XINGCHENGLIRUNFENPEIZHENGCE。RUQUEYOUBIYAODIAOZHENGGONGSILIRUNFENPEIZHENGCE,ZEBIXUYIFAJIBENZHANGCHENGGUIDINGLVXINGXIANGYINGCHENGXU。

GONGSIYINGDANGYANGEZHIXINGBENZHANGCHENGQUEDINGDELIRUNFENPEIZHENGCE,BAOKUOXIANJINFENHONGZHENGCEYIJIGUDONGDAHUISHENYIPIZHUNDEXIANJINFENHONGJUTIFANGAN。GONGSIGENJUHONGGUANJINGJIBIANHUA、GONGSINEIBUSHENGCHANJINGYINGQINGKUANG、TOUZIGUIHUAHEZHANGQIFAZHANDENGXUYAO,ZAISHISHILIRUNFENPEIJUTIFANGANSHI,QUEYOUBIYAODUI《GONGSIZHANGCHENG》QUEDINGDEXIANJINFENHONGZHENGCEJINXINGDIAOZHENGHUOZHEBIANGENGDE,DONGSHIHUIYINGJINGGUOXIANGXILUNZHENG,BINGCHONGFENKAOLVZHONGXIAOGUDONGDEYIJIAN,ZHUZHONGDUITOUZIZHELIYIDEBAOHU,ZHENGQIUDULIDONGSHIYIJIAN,XIANGGUDONGDAHUITICHUDEDIAOZHENGXIANJINFENHONGDETIANBINGYINGXIANGXISHUOMINGXIUGAIDIAOZHENGXIANJINFENHONGZHENGCEDEYUANYIN。

DONGSHIHUIDIAOZHENGXIANJINFENHONGZHENGCE,XUJINGDONGSHIHUIGUOBANSHUYISHANGBIAOJUETONGGUO;BINGTIQINGGUDONGDAHUISHENYI,BINGJINGCHUXIGUDONGDAHUIGUDONGSUOCHIYOUXIAOBIAOJUEQUANDESANFENZHIERYISHANGTONGGUO。

TONGSHI,DIAOZHENGHOUDEXIANJINFENHONGZHENGCEBUDEWEIFANZHONGGUOZHENGJIANHUIHESHENZHENZHENGQUANJIAOYISUODEXIANGGUANGUIDING。

第三节 内部审计

第一百五十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前二十五天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。

HUIJISHISHIWUSUOTICHUCIPINDE,YINGDANGXIANGGUDONGDAHUISHUOMINGGONGSIYOUWUBUDANGQINGXING。

第九章通知和公告

第一节 通知

第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出:

(YI)YIZHUANRENSONGCHU;

(ER)YIYOUJIANFANGSHISONGCHU;

(SAN)YIGONGGAOFANGSHIJINXING;

(SI)BENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAXINGSHI。

第一百六十四条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。

第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知,以书面通知或公告的形式进行。

第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以书面通知方式进行。

第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以书面通知方式进行。

第一百六十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

一百七十一公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

YIGEGONGSIXISHOUQITAGONGSIWEIXISHOUHEBING,BEIXISHOUDEGONGSIJIESAN。LIANGGEYISHANGGONGSIHEBINGSHELIYIGEXINDEGONGSIWEIXINSHEHEBING,HEBINGGEFANGJIESAN。

第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

一百七十三条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。

GONGSIFENLI,YINGDANGBIANZHIZICHANFUZHAIBIAOJICAICHANQINGDAN。GONGSIYINGDANGZIZUOCHUFENLIJUEYIZHIRIQI10RINEITONGZHIZHAIQUANREN,BINGYU30RINEIZAI《ZHENGQUANSHIBAO》SHANGGONGGAO。

一百七十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

GONGSIYINGDANGZIZUOCHUJIANSHAOZHUCEZIBENJUEYIZHIRIQI10RINEITONGZHIZHAIQUANREN,BINGYU30RINEIZAI《ZHENGQUANSHIBAO》SHANGGONGGAO。ZHAIQUANRENZIJIEDAOTONGZHISHUZHIRIQI30RINEI,WEIJIEDAOTONGZHISHUDEZIGONGGAOZHIRIQI45RINEI,YOUQUANYAOQIUGONGSIQINGCHANGZHAIWUHUOZHETIGONGXIANGYINGDEDANBAO。

GONGSIJIANZIHOUDEZHUCEZIBENJIANGBUDIYUFADINGDEZUIDIXIANE。

一百七十七条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。

GONGSIZENGJIAHUOZHEJIANSHAOZHUCEZIBEN,YINGDANGYIFAXIANGGONGSIDENGJIJIGUANBANLIBIANGENGDENGJI。

第二节 解散和清算

一百七十八 公司因下列原因解散:

(YI)BENZHANGCHENGGUIDINGDEYINGYEQIXIANJIEMANHUOZHEBENZHANGCHENGGUIDINGDEQITAJIESANSHIYOUCHUXIAN;

(ER)GUDONGDAHUIJUEYIJIESAN;

(SAN)YINGONGSIHEBINGHUOZHEFENLIXUYAOJIESAN;

(SI)YIFABEIDIAOXIAOYINGYEZHIZHAO、ZELINGGUANBIHUOZHEBEICHEXIAO;

(WU)GONGSIJINGYINGGUANLIFASHENGYANZHONGKUNNAN,JIXUCUNXUHUISHIGUDONGLIYISHOUDAOZHONGDASUNSHI,TONGGUOQITATUJINGBUNENGJIEJUEDE,CHIYOUGONGSIQUANBUGUDONGBIAOJUEQUAN10%YISHANGDEGUDONG,KEYIQINGQIURENMINFAYUANJIESANGONGSI。

第一百七十九 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。

YIZHAOQIANKUANGUIDINGXIUGAIBENZHANGCHENG,XUJINGCHUXIGUDONGDAHUIHUIYIDEGUDONGSUOCHIBIAOJUEQUANDE2/3YISHANGTONGGUO。

一百八十 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

一百八十一 清算组在清算期间行使下列职权:

(YI)QINGLIGONGSICAICHAN,FENBIEBIANZHIZICHANFUZHAIBIAOHECAICHANQINGDAN;

(ER)TONGZHI、GONGGAOZHAIQUANREN;

(SAN)CHULIYUQINGSUANYOUGUANDEGONGSIWEILEJIEDEYEWU;

(SI)QINGJIAOSUOQIANSHUIKUANYIJIQINGSUANGUOCHENGZHONGCHANSHENGDESHUIKUAN;

(WU)QINGLIZHAIQUAN、ZHAIWU;

(LIU)CHULIGONGSIQINGCHANGZHAIWUHOUDESHENGYUCAICHAN;

(QI)DAIBIAOGONGSICANYUMINSHISUSONGHUODONG。

一百八十二 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

ZHAIQUANRENSHENBAOZHAIQUAN,YINGDANGSHUOMINGZHAIQUANDEYOUGUANSHIXIANG,BINGTIGONGZHENGMINGCAILIAO。QINGSUANZUYINGDANGDUIZHAIQUANJINXINGDENGJI。

ZAISHENBAOZHAIQUANQIJIAN,QINGSUANZUBUDEDUIZHAIQUANRENJINXINGQINGCHANG。

一百八十三清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

GONGSICAICHANZAIFENBIEZHIFUQINGSUANFEIYONG、ZHIGONGDEGONGZI、SHEHUIBAOXIANFEIYONGHEFADINGBUCHANGJIN,JIAONASUOQIANSHUIKUAN,QINGCHANGGONGSIZHAIWUHOUDESHENGYUCAICHAN,GONGSIANZHAOGUDONGCHIYOUDEGUFENBILIFENPEI。

QINGSUANQIJIAN,GONGSICUNXU,DANBUNENGKAIZHANYUQINGSUANWUGUANDEJINGYINGHUODONG。GONGSICAICHANZAIWEIANQIANKUANGUIDINGQINGCHANGQIAN,JIANGBUHUIFENPEIJIGUDONG。

一百八十四 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

GONGSIJINGRENMINFAYUANCAIDINGXUANGAOPOCHANHOU,QINGSUANZUYINGDANGJIANGQINGSUANSHIWUYIJIAOJIRENMINFAYUAN。

一百八十五 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

一百八十六清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

QINGSUANZUCHENGYUANBUDELIYONGZHIQUANSHOUSHOUHUILUHUOZHEQITAFEIFASHOURU,BUDEQINZHANGONGSICAICHAN。

QINGSUANZUCHENGYUANYINGUYIHUOZHEZHONGDAGUOSHIJIGONGSIHUOZHEZHAIQUANRENZAOCHENGSUNSHIDE,YINGDANGCHENGDANPEICHANGZEREN。

一百八十七公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

一百八十八 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

(YI)《GONGSIFA》HUOYOUGUANFALV、XINGZHENGFAGUIXIUGAIHOU,ZHANGCHENGGUIDINGDESHIXIANGYUXIUGAIHOUDEFALV、XINGZHENGFAGUIDEGUIDINGXIANGDICHU;

(ER)GONGSIDEQINGKUANGFASHENGBIANHUA,YUZHANGCHENGJIZAIDESHIXIANGBUYIZHI;

(三)股东大会决定修改章程。

一百八十九 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。

第一百九十 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第一百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

第十二章 附则

一百九十二 释义

(YI)KONGGUGUDONG,SHIZHIQICHIYOUDEGUFENZHANGONGSIGUBENZONGE50%YISHANGDEGUDONG;CHIYOUGUFENDEBILISUIRANBUZU50%,DANYIQICHIYOUDEGUFENSUOXIANGYOUDEBIAOJUEQUANYIZUYIDUIGUDONGDAHUIDEJUEYICHANSHENGZHONGDAYINGXIANGDEGUDONG。

(ER)SHIJIKONGZHIREN,SHIZHISUIBUSHIGONGSIDEGUDONG,DANTONGGUOTOUZIGUANXI、XIEYIHUOZHEQITAANPAI,NENGGOUSHIJIZHIPEIGONGSIXINGWEIDEREN。

(SAN)GUANLIANGUANXI,SHIZHIGONGSIKONGGUGUDONG、SHIJIKONGZHIREN、DONGSHI、JIANSHI、GAOJIGUANLIRENYUANYUQIZHIJIEHUOZHEJIANJIEKONGZHIDEQIYEZHIJIANDEGUANXI,YIJIKENENGDAOZHIGONGSILIYIZHUANYIDEQITAGUANXI。DANSHI,GUOJIAKONGGUDEQIYEZHIJIANBUJINYINWEITONGSHOUGUOJIAKONGGUERJUYOUGUANLIANGUANXI。

一百九十三 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

一百九十四 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在青海省行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

一百九十五 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”“不超过”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

一百九十六 本章程由公司董事会负责解释。

一百九十七 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

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